Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto che recepisce la VI Direttiva Antiriciclaggio UE, definendo le nuove regole di accesso al Registro dei Titolari Effettivi.
Il sistema prevede tre livelli di accesso:
✔️ Autorità competenti e organismi di vigilanza, con accesso diretto;
✔️ Soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (banche, intermediari, professionisti), previa registrazione e accreditamento;
✔️ Soggetti portatori di un “legittimo interesse”, tra cui giornalisti, enti del Terzo Settore, ricercatori e operatori economici che intendano instaurare rapporti commerciali o finanziari.
L’obiettivo è rafforzare la trasparenza societaria e il contrasto al riciclaggio, mantenendo al contempo adeguate tutele per la privacy dei titolari effettivi.
Per le imprese, il provvedimento rappresenta un passo importante verso la riattivazione del Registro, dopo il lungo periodo di sospensione dovuto al contenzioso nazionale ed europeo. Restano ora da completare gli ultimi passaggi tecnici e regolamentari necessari per la piena operatività del sistema.
Le società interessate dovranno monitorare attentamente l’evoluzione normativa e verificare la correttezza e l’aggiornamento delle informazioni già trasmesse.
