Antiriciclaggio: il commercialista deve comunicare operazioni sospette
Con una recente sentenza (n.2129/2024), la Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza dell’obbligo per i commercialisti di segnalare operazioni sospette all’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). Nel caso di specie, un commercialista è stato coinvolto in una controversia legale per non aver segnalato ingenti prelievi di contante da parte di una società assistita, per […]
